Старший специалист отдела верификации (ночная смена)

Пенза

Партнерские Вакансии

до 50 000 руб.

Компания "Кибертех" Компания Cyberbird – это группа высокотехнологичных финансовых компаний, специализирующихся на разработке и сопровождении цифровых продуктов альтернативного онлайн-кредитования с 2016 года. На рынке почти 10 лет! Проекты нашей финтех-группы ежегодно отмечаются значимыми премиями рынка (Bankiros Awards 2021, ВЗО 2023) и входят в ТОП-15 компаний России по портфелю и...

Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )

Пенза

Партнерские Вакансии

от 40 000  руб.

Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг банковских операций Требования: Высшее образование Знание Excel Рассмотрим выпускников ВУЗов Условия: Банк "Кузнецкий" - надежный и ответственный работодатель Заработная плата два раза в месяц (состоит из оклада+ премия) Официальное оформление с...

Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Москва

Партнерские Вакансии

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...

Специалист отдела финансового мониторинга

Кострома

Партнерские Вакансии

от 55 000  до 74 000 руб.

Компания "Совкомбанк Лизинг" ВАШИ ЗАДАЧИ: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета...